Все юристы России! Крупнейший адвокатский портал.


Уведомление индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, об открытии счетов


Уведомление индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих частную практику, об открытии счетов уведомление клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих частную практику, осуществляемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, желающих открыть счета в коммерческом банке"Гарант-Инвест"(АО)Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя - документ, выданный физическому лицу налоговым органом для подтверждения его регистрации, содержащий первичный государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный до 01 января 2004 года, должен представить свидетельство о внесении записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о регистрации до 01 января 2004 года. Оригинал свидетельства должен быть представлен банку, в частности, для того, чтобы сотрудник банка мог скопировать и заверить такую копию свидетельства, в противном случае должны быть представлены оригинал и копия, нотариально заверенные или заверенные регистрирующим органом. Образец карты с подписью и печатью - карта должна быть нотариально заверена или заверена уполномоченным сотрудником банка. Документы, удостоверяющие личность лиц, фигурирующих в образце карточки с подписью и печатью, а также документы, устанавливающие гражданство и адрес проживания (пребывания) таких лиц. Документ, удостоверяющий личность: паспорт иностранного гражданина или иной документ, предусмотренный федеральным законом или признанный Международный договор Российской Федерации как документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина миграционная карта (за исключением случаев, когда действительный вид на жительство в Российской Федерации, постоянный вид на жительство в Российской Федерации или двойное гражданство (с гражданством Российской Федерации) и другие случаи, когда миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством Российской Федерации) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации: временный вид на жительство или карточка постоянного места жительства и действующий визовый документ, удостоверяющий личность: карточка постоянного места жительства для Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации) или разрешение на временное проживание в виде индивидуального документа или документа, выданного иностранным государством и признанного удостоверением личности лица без гражданства по международному договору Российской Федерации миграционная карта (за исключением случаев, когда действующее разрешение на временное проживание в Российской Федерации, карта постоянного проживания в Российской Федерации и другие случаи, когда миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством Российской Федерации) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации: карта постоянного проживания в Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации) или разрешение на временное проживание в Российской Федерации в форме индивидуального документа или действующей визы 7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, фигурирующих на карте образца подписи и печати, по управлению денежными средствами на счете (если такие полномочия закреплены за третьими лицами) и в случаях, когда договором предусмотрено, что полномочия по управлению денежными средствами на счете должны быть удостоверены третьими лицами с использованием эквивалента собственноручной подписи - документы, удостоверяющие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете использовать эквивалент собственноручной подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность таких лиц, и анкеты для физических лиц (форма анкеты, предоставляемая банком). Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Российской Федерации - документ, выданный налоговым органом юридическому лицу, зарегистрированному в качестве налогоплательщика, с присвоением ему идентификационного номера налогоплательщика. Оригинал свидетельства должен быть представлен в банк, в частности, для того, чтобы сотрудник банка мог скопировать и заверить такую копию свидетельства, в противном случае должны быть представлены оригинал и копия, нотариально заверенные или заверенные налоговым органом. При осуществлении лицензируемой (регулируемой патентом) деятельности в банк должны быть представлены копии лицензии (патента) на осуществление такой деятельности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные или заверенные работником банка на основании представленных оригиналов. Бухгалтерские отчеты для подтверждения операций (Форма 1 и форма 2), действующих на последнюю отчетную дату. Декларации по налогу на прибыль и на добавленную стоимость, действующие на последнюю отчетную дату с отметкой о получении в налоговом органе. Документы не требуются, если не было осуществлено никаких хозяйственных операций, поскольку индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся частной практикой в соответствии с законодательством Российской Федерации, было зарегистрировано менее трех месяцев назад. Документы, подтверждающие ваше финансовое положение (клиент может выбрать любой из следующих документов): копия заключения аудитора по предыдущему годовому отчету, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие стандартам бухгалтерского учета, предусмотренным законодательством Российской Федерации; справка о выполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданная налоговым органом 13. Документы для создания Ваша деловая репутация (клиент может выбрать любой из следующих документов): рекомендательные письма (подготовленные в любой письменной форме, если это возможно) от других клиентов банка, сотрудничающего с клиентом в отношении клиентских рекомендательных писем (подготовленных в любой письменной форме, если это возможно) от других финансовых учреждений, оказавших услуги клиенту до оказания услуг клиенту, предоставляя оценку деловой репутации клиента таким финансовым учреждением, банк может запросить у клиента дополнительные документы в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.