Дональд козыри зять купил часть старого здания Нью-Йорк Таймс от советского родился магнат, Guardian расследование российских денег на рынке недвижимости в Нью-Йорке находит Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, который действует как его старший Белый House adviser, обеспеченный многомиллионной сделкой с недвижимостью на Манхэттене с Советским олигархом, который является компанией, был упомянут в крупном деле об отмывании денег в Нью-Йорке, которое сейчас расследуется членами Конгресса
Расследование Guardian установило ряд пересекающихся связей и отношений, связанных с предполагаемым отмыванием денег в России, сделками с недвижимостью в Нью-Йорке и членами внутреннего круга Trumps.
Они включают в себя продажу в 2015 году части старого здания New York Times в Манхэттене с участием Кушнера и миллиардера магната недвижимости и алмазного магната Льва Левиева. Связи между сделками с недвижимостью семьи Трампа и российскими денежными интересами привлекают растущий интерес со стороны специального советника министерства юстиции Роберта Мюллера, поскольку он пытается определить, сотрудничала ли кампания Трампа с Россией, чтобы исказить исход гонки 2016 года. Мюллер, как сообщается, расширил свой запрос, чтобы посмотреть на сделки с недвижимостью с участием Trump Organization, а также Kushners финансирование. Кушнер выступит перед Комитетом по разведке Сената США в понедельник на закрытом заседании комиссии по расследованию вмешательства России в выборы в том, что может стать ключевым слушанием по этому делу. Левиев, глобальный магнат, известный как” король бриллиантов", был бизнес-партнером российской компании Prevezon Holdings, которая оказалась в центре многомиллионного судебного процесса, начатого в Нью-Йорке. Под руководством американского адвоката Прита Бхарары, который был уволен Трампом в марте, прокуроры преследовали Превезона за якобы попытку использовать сделки с недвижимостью на Манхэттене для отмывания денег, украденных из российской казны. Афера была раскрыта Сергеем Магнитским, бухгалтером, умершим в 2009 году в московском СИЗО при подозрительных обстоятельствах. Санкции США против России, введенные после смерти Магнитского, были центральной темой разговора на пресловутой встрече Trump Tower в июне прошлого года между Кушнером, Дональдом Трампом-младшим, менеджером кампании Трампа Полом Манафортом и россиянином юрист со связями в Кремле. После того, как он раскрыл аферу, Магнитский был арестован теми же чиновниками, которых он обвинял в сокрытии рэкета, и был заключен в тюрьму. Он умер в тюрьме после отказа в медицинской помощи. Россия обвинила его в совершении мошенничества и даже посмертно отдала под суд. После долгой кампании его соратников в 2012 году конгресс принял закон Магнитского, запрещающий въезд в США и замораживающий активы чиновников, которые, как полагают, были причастны к преследованию и смерти Магнитского. Россия ответила запретом на список граждан США, которых она считает враждебными России, и блокированием усыновления российских детей гражданами США - спорный шаг, который привел критиков к предположению, что Кремль наказывает наиболее уязвимых детей России.
Дональд-младший и Манафорт были вызваны для дачи показаний перед Судебным комитетом Сената в среду, на котором они, несомненно, столкнутся с вопросами о встрече Trump Tower.
За два дня до открытия в суде в мае дело Превезона было урегулировано за $ 6 млн без признания вины со стороны подсудимых. Но с тех пор, как стали известны детали встречи в Башне Трампа, резкое урегулирование дела Превезона стало объектом нового пристального внимания со стороны следователей Конгресса. На встрече присутствовали четверо россиян во главе с Натальей Весельницкой, адвокатом с известными кремлевскими связями, которая выступала в качестве юрисконсульта “Превезона”по делу об отмывании денег и которая назвала сумму в 6 миллионов долларов настолько незначительной, что"это казалось почти извинением от правительства". Шестнадцать демократических членов судебного комитета Палаты представителей теперь написали в Министерство юстиции в свете встречи Trump Tower, требуя знать, было ли какое-либо вмешательство за решением избежать суда. Конституционные эксперты также требуют официального расследования."Нам нужен полный учет Департаментом юстиции козырей необъяснимого и откровенно возмутительного урегулирования, которое, вероятно, будет только подсказкой огромного финансового айсберга", - сказал Лоренс триб, профессор конституционного права Гарвардского университета. Отдельно внимание следователей к финансам семьи Трампа связано с огромным потоком российских богатств, которые были вливаны в Нью-Йоркскую недвижимость в последние годы. Как выразился Дональд Трамп-младший в 2008 году, ссылаясь на Trump Organization: “мы видим, что много денег льется из России» среди перекрывающихся связей является сделка 2015 года, в которой Кушнер заплатил 295 миллионов долларов за приобретение нескольких этажей старого здания New York Times на 43-й улице в Манхэттене от американского филиала компании Levievs, Africa Israel Investments (AFI) и ее партнера Five Mile Capital. Продажа была определена как возможный интерес для расследования Мюллера, поскольку Кушнер позже занял $ 285 млн в рефинансировании от Deutsche Bank, немецкого финансового дома, который сам был вовлечен в российские скандалы с отмыванием денег, и кто кредиты Трампу находятся под усиленным контролем. Судебные документы и документы компании свидетельствуют о том, что AFI была упомянута в деле Prevezon в качестве делового партнера ответчиков. В 2008 году Prevezon вступил в партнерство с AFI, в котором Prevezon купил за 3m 30 акций четырех дочерних компаний AFI в Нидерландах. Пять лет спустя AFI попыталась вернуть деньги российской компании, но они были перехвачены и заморожены голландскими властями по просьбе правительства США в рамках расследования дела об отмывании денег в Prevezon.
В Манхэттене фирма"Левиевс"также продала кондоминиумы Prevezon Holdings из одного из своих знаковых зданий на Пайн-стрит, 20, всего в нескольких кварталах от Уолл-Стрит.
Брошюры по недвижимости описывают роскошный интерьер кондоминиумов, изобилующих ванными комнатами, украшенными камнем и экзотическими лесами, и могут похвастаться “конечной в баловстве сибаритским утопленным дождевым душем”. Двадцать квартир на Пайн-стрит, которые Левиев продал Превезону, были позже заморожены прокурорами США, стремящимися заблокировать поток то, что они якобы похитили из российской казны и отмывали через Нью-Йоркскую недвижимость. Prevezons twenty Pine Street apartments and 3m in assets were all released as part of the settlement in May. Преследование Prevezon Holdings в связи с предполагаемым отмыванием денег приобрело огромное политическое значение. Для прокуроров это был тестовый случай по подозрительным российским денежным потокам, призванный показать, что США серьезно относятся к борьбе с отмыванием денег. Для россиян это была возможность отодвинуть жесткие санкции США, которые давно приводили в ярость Кремль. В судебных документах американские прокуроры обвинили Prevezon и его единственного акционера Дениса Кацыва в участии в отмывании доходов от масштабного налогового мошенничества, которое похитило из российской казны 230 миллионов долларов и вывезло их из страны кусками. Prevezon, как утверждалось, получил некоторые из мошеннических трофеев через сеть подставных компаний, скрывая деньги, инвестируя в Манхэттенская недвижимость, включая кондоминиумы Левиева на двадцать Пайн-стрит. Превезон и Кацыв последовательно отрицали какую-либо причастность к отмыванию денег и отклонили иск как “непродуманный”.
В заявлении, опубликованном во время урегулирования, они заявили, что у них “нет причастности или знания о каких-либо мошеннических действиях”.
Магнитский раскрыл масштабное налоговое мошенничество, считающееся одним из крупнейших в России Владимира Путина, в 2007 году. После того, как он дал свисток об афере, он был арестован теми же чиновниками, которых он обвинил в сокрытии рэкета и заключен в тюрьму, умирая в тюрьме, когда ему было отказано в медицинской помощи. Смерть Магнитского привела к политической реакции в США, что, в свою очередь, породило жесткие санкции в отношении России, известные как акт Магнитского.
Российским лицам, связанным с гибелью адвокатов и другими нарушениями прав человека, запретили въезд в США.
Весельницкая не только выступала в качестве российского адвоката в деле об отмывании денег, она также была ведущий лоббист против санкций Магнитского. Она подняла эту тему на встрече в Трамп-Тауэр с Доном-младшим и Кушнером, хотя, по словам Весельницкой, зять президентов ушел через десять минут. К моменту встречи в Trump Tower Весельницкая уже была лично знакома с могущественным генпрокурором России Юрием Чайкой, и ее лоббирование против санкций Магнитского привлекло значительное внимание в правительственных кругах."Главная роль Натальи-координация, в том числе регулярная координация с Чайкой, которого она знала лично”, - сказал источник, знакомый с делом Превезона. Весельницкая сказала Guardian:» моя встреча с сыном Трампа была частной встречей, никто в правительстве не имел к этому никакого отношения"она отказалась отвечать на вопрос о том, знала ли она Чайку и как она с ним познакомилась. Джеймисон Файрстоун, основатель российской юридической фирмы, которая наняла Магнитского в то время, когда он разоблачил мошенничество, сказал, что Весельницкая явно намеревался использовать встречу в Trump Tower для лоббирования против санкций Магнитского."Они действительно сделали приоритетом государства избавление от этих санкций”, - сказал он. Больше людей во всем мире читают The Guardians independent, расследовательскую журналистику, чем когда-либо прежде. Сейчас нас финансирует более миллиона читателей И в отличие от многих новостных организаций, мы выбрали подход, который позволяет нам держать нашу журналистику открытой для всех. Мы считаем, что каждый из нас заслуживает доступа к точной информации с честностью в сердце.
The Guardian является редакционно независимым, что означает, что мы устанавливаем свою собственную повестку дня.
Наша журналистика свободна от коммерческих предубеждений и не подвержена влиянию владельцев-миллиардеров, политиков или акционеров. Никто не редактирует наш редактор Никто не управляет нашим мнением.
Это важно, поскольку это позволяет нам дать голос тем, кто менее услышан, бросить вызов сильным и держать их к ответу.
Это то, что делает нас отличными от многих других в средствах массовой информации, в то время когда важна фактическая, честная отчетность. Каждый вклад, который мы получаем от таких читателей, как вы, большой или маленький, идет непосредственно на финансирование нашей журналистики.
Эта поддержка позволяет нам продолжать работать так, как мы это делаем, но мы должны поддерживать и развивать ее в течение каждого следующего года.
Поддержка The Guardian от as little as dollars one - и это займет всего минуту.
