Российский адвокат, который был свидетелем в Федеральном суде США по делу, связанному с крупнейшей в российской истории схемой отмывания денег, был госпитализирован после падения четырех этажей во вторник в Москве, сказал представитель пресс-службыЕсть противоречивые сообщения о том, что произошло с адвокатом, Николай Горохов. Его пресс-секретарь, Уильям Браудер, который был предполагаемой жертвой в схеме отмывания денег, говорит, что его “бросили с четвертого этажа своего жилого дома», российские СМИ, часто контролируемые государством, говорят, что он “упал, когда он и рабочие пытались поднять джакузи в его квартиру», его имя отредактировано во всех документах”, - сказал Браудер BuzzFeed News относительно судебных исков в Южном округе США. Федералы были очень обеспокоены его безопасностью. Министерство юстиции не сразу ответило на запрос о комментарии. Дело USA V Prevezon находится на грани суда в Манхэттене прямо в середине массовой встряски федеральных прокуроров президентом Трампом. В судебных исках Министерство юстиции утверждает, что Prevezon, кипрская компания по недвижимости, принадлежащая российскому гражданину, купила несколько квартир в Нью - Йорке на средства, связанные с десятилетним делом о налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов история, совершенная гангстерами и коррумпированными чиновниками. In court filings, Prevezon says the DOJ has no hard evidence to back up its claims На прошлой неделе, после большой драмы, Трамп уволил Прита Бхарару, высокопоставленного американского адвоката, который занимался этим делом.
Теперь известный нью-йоркский адвокат защиты Марк Мукасей сын бывшего генерального прокурора США Майкла Мукасея, который в какой-то момент защищал Превезона, как сообщается, находится в шорт-листе, чтобы заменить Бхарару.
Превезон подал последний шанс ходатайство, чтобы получить дело выброшены до суда, но если судья правила против них, его планируется представить присяжным в Нью-Йорке 15 мая.
Неясно, когда Трамп, который является президентской кампанией, столкнется с пристальным изучением возможных связей с Россией, назначит преемника Бхарараса.
Те, кто участвует в деле, считают, что оно будет продолжаться, и эксперты согласны с тем, что дело должно продолжаться в соответствии с графиком, несмотря на отстранение Бхарары."Я не вижу выхода правительства США из этого дела” Померанц, заместитель директора Института Кеннана Wilson Centers и ведущий эксперт по российскому коммерческому и конституционному праву, рассказал BuzzFeed News."Маловероятно, что с делом накануне суда будет тот, от которого они собираются отступить. И если бы они это сделали, то, очевидно, подали бы сигнал"Михаил Мукасей больше не участвует в обороне Превезона и не ответил на просьбу прокомментировать эту статью. Нынешняя фирма Prevezons, Quinn Emanuel, заявила, что не может прокомментировать запись.
В Минюсте заявили, что не могут комментировать, поскольку дело продолжается.
Так как же российские гангстеры якобы украли почти четверть миллиарда долларов налогоплательщиков? По данным Минюста, они буквально воровали компании. По версии следствия, в 2007 году организация российских мафиози, коррупционеров и правоохранителей организовала рейд на три компании Фонда"Эрмитаж", который в свое время был крупнейшим западным инвестором в России. Копы, связанные с потенциальными мошенники штурмовали офисы компаний и захватывали ключевые активы. Затем они перерегистрировали компании, поставив себя во главе. После того, как они взяли под свой контроль, воры создали поддельные судебные иски, которые привели к постановлениям против компаний на общую сумму в 973 миллиона долларов. Но выигрыш пришел позже, когда эти украденные компании подали на возврат налогов на сумму 230 миллионов долларов, что было немедленно одобрено налоговыми чиновниками в сговоре с мошенниками.
Как только он узнал о том, что произошло, основатель Hermitage Уильям Браудер также пресс-секретарь юриста, который был госпитализирован во вторник в Москве, нанял группу бухгалтеров и адвокатов, чтобы выяснить, кто стоит за этой схемой.
Один адвокат, Сергей Магнитский, оказался особенно успешным. Копаясь в банковских записях, Магнитский смог отследить 230 миллионов долларов, которые оказались точной суммой, которую Hermitage заплатил в 2006 году в виде налогов на банковские счета, открытые в малоизвестных банках контролируется русскими бандитами. Но когда Магнитский обратил на это внимание МВД России в 2008 году, вместо того чтобы преследовать виновных, правительство посадило Магнитского в тюрьму. Через год он умер в тюрьме в возрасте 37 лет Российские власти заявили, что Магнитский умер от сердечной недостаточности, и провели против него кампанию клеветы, заявив, что он и Браудер сами украли 230 миллионов долларов. Однако позже в ходе расследования выяснилось, что Магнитскому было отказано в медицинской помощи и, вероятно, подвергалось пыткам в тюрьме, что вызвало подозрение в связи с его смертью. Дело Магнитского обострило напряженность между правительствами России и США. В 2012 году президент Обама подписал закон Магнитского, который заморозил активы российских правозащитников и запретил им получать визы для въезда в страну. В 2013 году в список были добавлены первые восемнадцать имен, в том числе ряд лиц, предположительно связанных с ограблением Эрмитажа на 230 миллионов долларов. В ответ Владимир Путин запретил въезд в Россию восемнадцати гражданам США, включая Бхарару и группу прокуроров, которые арестовали крупного российского торговца оружием.” Причина того, что дело Превезона так важно, - сказал Браудер BuzzFeed News, - это первое крупное дело, идущее в суд, связанное с отмыванием денег от преступлений, которые привели к смерти Сергея Магнитского“. И в 2013 году, сказал он BuzzFeed News, он подал жалобу в окружную прокуратуру Манхэттена, утверждая, что следователи Hermitages связали средства от налогового мошенничества на 230 долларов с Prevezon и его недвижимостью в Нью-Йорке. Манхэттенский офис DAs передал дело Бхараре, который объявил в сентябре 2013 года, что он подает гражданский иск о конфискации активов Prevezon, замораживая четырнадцать миллионов долларов активов компании, привязанных к банковским счетам США. В суде подаяния, Prevezon утверждает, что DOJ"рассказывает две истории: одну историю о налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов в России, а другую отдельную историю о законном бизнесе с недвижимостью Prevezons”, но говорит, что прокуроры"не могут связать две» компания утверждает, что бывший офис Bhararas рассказал"графическую и тревожную историю” о налоговом мошенничестве и смерти Магнитского, но утверждает, что” эти утверждения не имеют отношения к Prevezon “и” предназначены для того, чтобы воспламенить читателя жалобы и создать предубеждение против"компании по недвижимости. Действительно, Министерство юстиции не утверждает, что ответчики из Превезона были непосредственно связаны с предполагаемой кражей 230 миллионов долларов. И в конце концов, если американское правительство добьется успеха в своем судебном преследовании, решение о конфискации имущества в гражданском порядке против компании по недвижимости станет лишь первым небольшим шагом в привлечении российских физических лиц к отмытым средствам от налогового мошенничества на 230 миллионов долларов в суде. Ряд других стран в том числе Великобритания, Швейцария и Литва будут следить за исходом дела, потому что они открыли уголовные расследования и заморозили активы, которые, по мнению их следователей, связаны с хищением 230 миллионов долларов. Всего на сегодняшний день по всему миру заморожено более сорока миллионов долларов активов, связанных с этими делами. За пределами вашего пузыря является BuzzFeed Новости усилия, чтобы принести вам разнообразие мыслей и мнений со всего интернета.
